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银多网P2P存管专户遭冻结 疑受美利金融被查影响

发布时间: 2019-11-14 14:54:53   栏目:网贷

11月14日,P2P平台银多网官方发布公告,称通过与上饶银行端核对,确认原因为合作资产端之一的平台目前正在配合有关部门调查,有关部门对平台存管专户进行调查冻结,致使平台目前暂不能进行提现操作,平台方面承诺全力以赴恢复账户正常状态。

据了解,相关配合调查的资产端正是此前被查的美利车金融。而据网传信息显示,包括玛瑙湾铜板街等在内的多家与美利金融有债权合作关系的平台,亦或受美利金融被查影响,近日均出现了存管账户被冻结,导致回款提现出现问题的情况。

在14日的公告中,银多网方面还表示:

经调查核实,确认冻结的原因为与银多网合作的资产端之一的平台现被相关部门调查,因银多网用于为多多们提现的上饶银行存管专户与该资产端平台有资金往来,相关部门要求银多网配合资产端平台相关事宜的调查程序,暂时性作出冻结上饶银行存管专户的决定。

银多网还称:

银多网因履行协助调查法定义务,遭受事先无法预知的牵连,银多网现正采取有效措施,推进协查进度,以确保尽快解除账户冻结状态,保证多多们正常提现;

出于法律对调查事宜的保密要求,银多网未能在此披露被调查资产端平台及被调查事项;

银多网郑重承诺,本平台运营良好,平台充值、购买业务正常运转,如有复投需求,安心操作!

此外,网传信息显示,包括玛瑙湾、铜板街等在内的平台,均出现存管账户被冻结致客户提现暂停的情况(截止发稿时,玛瑙湾平台公告已回复提现,铜板街方面表示正在走解冻流程)。公开信息显示,这些平台均与美利金融存在债权方面的合作关系。

  网传玛瑙湾发布的暂停提现公告

  网传铜板街客服对客户账户被冻结情况的回应

11月11日,互金平台美利金融武昌分公司突遭警方介入调查,据悉该地分公司主要为美利金融贷后催收部门。有知情人士透露,位于北京望京绿地中心20层的美利金融总部,也与当天出现有大批警力上门介入。另据自媒体报道,11日当天,美利金融深圳总部(即深圳天道计然金融服务有限公司,运营美利金融旗下现金贷平台有用分期)亦被警方查封。

据财新报道,11月11日,美利车金融北京、武汉两地的公司被查。在带走相关员工和资料后,北京警方临走前曾特意交代:“其他人没事,公司正常营业。”

另据媒体报道,美利金融公关部表示,目前北京总部一切正常,武汉的情况还在了解中。

公开资料显示, 美利车金融主要布局二手车金融业务,通过直销、代理的方式与经销商开展合作。据今年10月31日消息,美利车金融向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,拟登陆纽交所,计划募资至多1亿美元,股票代码"ML",剑指中国二手车金融第一股。

美利金融曾于2016年7月20日宣布转型并进行牌升级,旗下美利车金融和有用分期是两个子品牌。彼时,美利金融与银多网达成战略合作,银多网承接美利金融债权。

值得注意的是,2018年5月,银多网宣布获得6000万B+轮融资,本轮融资共有三家专业机构参与投资,其中一家即是美利金融(深圳天道计然金融服务有限公司)。


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