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善林金融案已进入法院审理阶段 已追缴现金16亿余元

发布时间: 2019-08-09 10:18:05   栏目:网贷

8月8日消息,今日下午,上海公安局浦东分局对外发布关于敦促“善林金融”案所涉借款平台的借款人依法履行还款义务的公告。公告显示,“善林金融”案已进入到法院审理阶段,该案自立案侦查以来,经警方全力追赃,已追缴现金16亿余元,查封、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。目前,追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将依法进行。点此加入互金跟投P2P网贷消息互通群,了解详情>>

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根据公告,为敦促本案所涉借款平台的借款人依法履行还款义务,发布公告如下:善林(上海)商务有限公司、上海雪橙互联网金融信息服务有限公司、上海拿米金融信息服务有限公司、上海聚蓝金融信息服务有限公司、意真(上海)金融信息服务有限公司系“善林金融”公司控制的借款平台,上述平台涉及的借款人应当依法履行还款义务。

警方表示,请借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,还款时请注明借款平台和贷款人姓名,并妥善保管相关凭证。

据金融虎了解,据上海市第一中级人民法院此前发布消息显示,2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

据金融虎旗下新金融探案今年3月5日发布消息显示,善林金融上海广中西路分公司4人和南阳分公司1名负责人均已被判罚。据新金融探案当时统计,被判罚的5人累计涉案金额达8695万余元,共造成投资人损失金额1914万余元。

来源:金融虎

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