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团贷网最新消息:东莞检察机关对唐军等41人批捕

发布时间: 2019-04-28 07:21:48   栏目:网贷

互金跟投(51hjgt.com) 4月28日消息:团贷网因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案调查后,有关团贷网最新消息、团贷网案情最新进展,互金跟投都将进行实时追踪报道,并在第一时间与大家分享。本文是团贷网实时动态追踪。点此加入团贷网最新消息互通群,了解详情>>

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4月28日

团贷网最新案情:东莞检察机关对团贷网唐军、张林等41人批捕

根据人民检察院案件信息公开网显示,2019年4月26日,东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司(团贷网平台)唐军、张林等4名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。

目前,该案处于东莞市公安局进一步侦查中。

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4月25日

4月24日,传出巨人网络董事长史玉柱下午被杭州警方带走的消息。当天晚上9点,巨人网络通过微博进行了辟谣,史玉柱更是直接发微博怒怼,不过在史玉柱这则更新的微博留言中,疑似出现了许多团贷网受害投资人的留言。

4月24日

据媒体报道称,近日,公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”新增了团贷网案件登记信息窗口,投资人可登记平台及网址http://ecidcwc.mps.gov.cn。登记期限:2019年3月28日至2019年9月27日。

4月20日

团贷网最新案情:冻结唐军等转移隐匿资金8.81亿

4月19日夜间,东莞市公安局对外发布有关团贷网案的第十份通报。

据通报称,近日,东莞市公安局根据新掌握的线索迅速开展涉案资金追缴工作,并加大力度调查取证,全面追查涉案资金去向,发现”团贷网“实际控制人唐某、张某等人在案发前多次转移、隐匿“团贷网"平台资金。

根据线索,东莞市公安局迅速组织专案民警分赴全国多个省市全力开展资金追缴工作。截至4月19日,已累计追缴、冻结唐某、张某转移、隐匿的资金人民币8.81亿元、港币2.12万元、美元5万元。 

同进警方表示,接下来公安机关将不断加快办案进度,持续深挖涉案资金去向,以最大力度保护投资人的合法权。。

附通报原文:

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4月18日

昨晚,团贷网关联公司派生科技针对此前深交所对派生科技下发年报问询函中,关于金融科技信息服务业务的开展模式、相关指标以及金融科技业务处置情况等问题做出相应回复。

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4月15日

团贷网最新案情:关联企业借款人鼓动逃废债被刑事拘留

4月13日下午,"团贷网”非法集资风险化解处置指挥部发布最新警情通报称,近日,在工作中发现,借款人张某添(男,30岁)编造并发布煽动性言论,鼓动其他借款人逃避还款义务,公安机关依法将其抓获。

经调查,张某添是“团贷网"涉案关联企业的借款人。2018年11月开始,张某添连续多期未还款。张某添得知"团贷网”涉嫌犯罪被立案调查后,通过“团贷网"借款人微信群多次发布拒绝还款的煽动性信息,鼓动其他借款人对抗催收款工作。张某添的行为影响恶劣,涉嫌寻衅滋事罪,已被公安机关依法刑事拘留。

具体通报如下: 

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4月11日

午间消息,深交所发布《关于对广东派生智能科技股份有限公司的年报问询函》,正式对团贷网关联方派生科技提出问询函,要求详细说明金融科技信息服务业务的具体开展模式,包括但不限于鸿特普惠、鸿特信息、与团贷网合作关系中享有的主要权利以及承担的主要责任和义务,并说明公司金融科技信息服务业务是否合法合规。

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4月8日

今天傍晚时分,东莞市公安局发布了团贷网涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报(八)。

根据通报,警方表示,为加快追赃挽损工作进度,“团贷网"非法集资风险化解处置指挥部(简称“指挥部”)已协调“团贷网”非涉案关联企业依法依规组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值。 

此外,警方表示,第三方中介机构已协助督促原“团贷网"催收班子对出借款项开展催收工作,对恶意逃废债的行为将受到有关部门依法严厉打击。

通报原文如下:

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4月5日

今天凌晨1点,东莞市公安局发布了团贷网非吸案的最新情况通报(七)。

据通报称,警方在侦办团贷网涉嫌非法吸收公众存款案中发现,诸某、黄某军、何某萍等3名网民在网络上故意编造不实信息、发布煽动性言论。褚某等3人的行为涉嫌犯罪,已于近日被公安机关依法抓获。

目前,褚某等3人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步审查中。

接下来,公安机关将继续集中精力加快推进“团贷网”案件侦办和追脏挽损等工作。同时,对各类故意编造散布谣言、恶意挑拨动非法聚众闹事、聚众扰乱社会获序、干扰阻碍案件侦办的违法犯罪行为依法追究法律责任。

通报原文如下:

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4月3日

晚上将近八点,东莞市公安局通过官方微信通报了团贷网涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

根据通报, 截至2019年4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币,目前正对资金进行甄别;查封涉案房产35套、飞机1架;扣押涉案车辆40辆。

另外,东莞市公安局于4月2日向团贷网广大投资人统一发送短信,提示广大投资人积极配合警方开展案件侦办、追赃挽损工作。短信中告知:目前团贷网“团贷网"案件的侦办重点已转向追赃挽损、催还借款等工作。

此外,警方将对在网上编造、散布各类谣言,  恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办的行为,公安机关将依法追究法律责任。

通报原文如下:

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4月2日

消息① 派生科技4月2日晚间发布公告,称公司控股股东硕博投资、实控人唐军及其一致行动人派生集团持有的公司相关股份已被公安机关冻结及轮冻结。

同时,派生科技还发布了“关于公司 5%以上股东所持股份被冻结的公告”,公告显示,派生科技持股 5% 以上股东周展涛所持有的公司股份被冻结。

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消息② 今天下午两点左右,东莞市公安局通过官方微信发布关于团贷网案件的第五份通报。

根据通报,东莞市“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部积极协调厦门银行,开通了“团贷网"借款人统一还款账户(开户名:东莞团贷网互联网科技服务有限公司,账号:    833001 20420002948,开户银行:厦门银行总行营业部)。

东莞市公安局敦促团贷网借款人提前或按时还款,逾期未还款的,有关部门将依法追缴,严厉惩戒,并将其列入失信人员名单,个人信息纳入“征信系统”和“信用中国”,个人信用将受到影响。

通报原文如下:

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4月1日

在3月28日宣告停牌后,广东派生智能科技股份有限公司(派生科技)于4月1日火速复牌,然而开盘即遭遇跌停,报收47.25元。

3月31日

消息① 晚间消息,派生科技发布公告称,公司董事长兼总经理张林、董事余军因个人原因辞职,且两人辞职后将不再担任公司任何职务。

消息② 今天夜间,东莞市公安局发布了关于团贷网案情的最新情况通报。

通报称,自3月27日以来,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

目前公安机关已调取“团贷网“平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时,扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批,冻结涉案账号,查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。

为了更好服务外省(市)投资人报案,东莞市公安局成立31个工作组,即日赴各省(市)、自治区,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

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3月30日

团贷网事件继续发酵,东莞市公安局在其官方微信发布“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案最新通报。

根据通报,截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗,专案统一咨询电话共提供案件咨询超过3.38万次。

此外, 东莞市专门成立了“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部,全力开展侦办打击、资产处置等工作。

以下为通报原文:

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3月29日

东莞市公安局官方微信公众号对外通报团贷网涉嫌非吸案的最新进展。

根据通报,公安机关在原有三种报案方式的基础上,新增了微信报案方式,投资人可以通过东莞市公安局微信公众号进行报案登记。

此外,为保证整个平台的资金查询情况,团贷网的充值、提现等通道关闭,但还款通道仍然开启。

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同时,互金跟投分析师文斯也于3月29日到达团贷网总部。

文斯现场所掌握的信息现分享给大家:

(1)现场已经封锁,如果投资人去了现场填完表格就得走,并且承诺不许闹事, 一切信息以官方发布为主。文斯去现场认识了一些出借人,互相聊了聊彼此心情和网上的传言,实际上能获取的信息不多。

(2)文斯本来要去经侦沟通下,但是经侦并不接受问询,一切都要以官方信息为主。

(3)文斯在现场结识了若干本地投友、外地赶过来的大户、团贷网工作人员,无一例外的表现的非常惊愕,某大户出事前刚加投了200万,有几个大户组建了维权群还请了专门的律师并且准备书面提交诉求书。

(4)团贷待收不止145亿,加上线下(迅辉财富)整体盘子不低于400亿,这个是从别处确认的消息。

(5)某当地资深人士反馈,唐军并非主动投案自首,当地特警接到任务后立即出动,并且奋战整宿。

对于团贷的“暴毙”,文斯探究到了2个最大可能的理由:

(1)唐军想跑,被发现(但是质押的钱都没到位,跑不动啊)

(2)知情人的举报(这才最猝不及防)

现场部分难友描述,唐军下午被突然被喊到金融局开会,之后的事情大家都知道了。如果不是上面掌握了核心内容,不可能突然下手,而且这个上面应该不是当地ZF。

3月28日

午间最新消息,东莞公安局官方通报,团贷网实控人投案自首,警方以涉嫌非吸立案侦查。

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东莞警方也在3月28日下午在团贷网总部对该案目前情况作了简要说明。

警方表示,目前正在全力追赃挽损,将团贷网相关公司账户、动产不动产以及高管个人资产正在一步一步查控当中;行动之后,到现在(一个多小时)已经控制一定数量的资金,大概在四五亿左右。 

3月28日

广东派生智能科技股份有限公司发布股票临时停牌公告:广东派生智能科技股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:派生科技,证券代码:300176)于2019年3月28日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。

3月27日

据投资人的爆料,网贷平台团贷网位于东莞众创金融街的办公室,被警察突袭检查,随后各自媒体证实了该消息的真实性,从目前所掌握的视频和照片看,本次警方突袭检查的地址为东莞众创金融街大楼。

随后有投资人第一时间咨询团贷网客服,客服回复称:昨晚是公安检查,属全国性P2P平台的714高炮排查,整栋金融街也有检查。集团不存在超利产品,请大家不用担心,也不要以讹传讹,公司app和官网都可以登录,客户服务正常,请留意公司最新消息,给您带来的不便,深感抱歉!

3月25日

团贷网官方回应记者称,公司正常运营中,团贷网目前确实正在按照监管要求逐步稳健地降低规模,但绝无“清盘”一说,市场传言是误伤。 

3月23日

团贷网在东莞召开的线下大户见面会。会上,唐军谈到了派生集团未来的发展规划和转型。同日传出红岭创投宣布清盘的消息,随后团贷网的“转型”也被市场解读为是要“清盘”。  

1月31日

团贷网2019年春节放假公告

亲爱的团贷网用户:

您好!

根据《国务院办公厅关于2019年部分节假日安排的通知》文件精神,结合公司实际情况,团贷网2019年春节放假安排如下:

2019年2月2日(星期六)-2019年2月11日(星期一)放假;

2019年2月12日(星期二)起正常上班。

放假期间:

1、充值与投标交易正常进行;

2、2月2日-2月3日支持快速提现,2月4日-2月10日期间不支持快速提现;

3、2月1日、2月2日的普通提现,均次日到账;2月3日-2月10日期间的普通提现,均于2月11日到账(具体以银行实际处理时间为准);

4、2月11日起,快速提现与普通提现均正常出款;

5、客服值班时间为2月2日-2月3日、2月8日-2月11日(9:00-12:00,14:00-18:00);

6、非客服值班时间,如需咨询请留言邮箱:kefu@tuandai.com,上班后将第一时间回复。

在此,团贷网全体员工恭祝大家新春快乐,家财兴旺,猪年大吉!

感谢您的信任与支持,我们将一如既往竭诚为您服务!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司

2019年1月29日

1月24日

1月21日,鸿特科技连发6份公告,对公司实际控制人变更、权益变动报告以及直接控股股东增加注册资本完成工商变更登记做出说明。公告显示,鸿特科技的实际控制人已正式变更为唐军。

1月24日,深交所就上述事项向鸿特科技发出问询函,要求鸿特科技说明张林在2019年1月将其持有的派生集团股权转让给唐军的详细原因及作价依据,股权转让协议的主要内容,唐军与张林之间是否存在对派生集团的股权代持关系,股权转让是否为有意规避本次对上市公司收购达到要约收购标准的安排。

1月16日

近日,团贷网等12家平台与中国司法大数据研究院签约,正式开通权威司法数据的查询。

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1月14日

有网友在团贷网团粉圈发帖,称其到期的惠州有信贷标的到期收益数额不正确(应到5594.38,实到5040.68)。

目前官方还未回复。

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1月9日

团贷网获2019年胡润榜新金融50强。小编发现,这次入围排行榜的企业中,P2P网贷公司的数量已经有较大幅度的减少,而金融科技类企业则成为新主角。在监管与市场日趋完善的现在,互金行业虽然前景向好,但目前距离整个大环境的改善还是需要一定的时间。

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    10月16日,湖南金融局官网对外发布公告,称湖南整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合“一办法三个指引”有关规定,予以取缔。10月17日,被取缔的平台之一星火钱包在其官方投资群发布后

    2019-10-17 14:44:00
  • 62家P2P平台9月数据分析:48家待收持续下降

    62家P2P平台9月数据分析:48家待收持续下降

    近日,对接中互金协会信披系统的P2P网贷平台陆续披露了9月运营数据。目前,中互金协会信披系统接入了91家平台,较上月有所调整。其中,部分待收过小的平台数据变化参考价值不大,所以我们在统计表格时剔除了部

    2019-10-16 14:02:03