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涉嫌非法吸收公众存款 国诚金融案3名主犯4月9日开庭受审

发布时间: 2019-03-15 09:26:42   栏目:网贷

国诚金融案又有新进展。根据上海市高级人民法院网信息,该案主要涉案嫌疑人劳婕怡、王建章、李宏涉嫌非法吸收公众存款案将于2019年4月9日在上海市虹口人民法院审理,案件号(2018)沪0109刑初1011号。此前,国诚金融案关联公司国阳财富非吸案已于2018年7月19日作出一审宣判,国阳财富法人、国诚金融创始人、股东温征因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。点此加入互金跟投P2P网贷消息互通群,了解详情>>

涉嫌非法吸吸公众存款 国诚金融案3名主犯4月9日开庭受审

3名主犯下月9日受审

根据上海市高级人民法院网信息,该案主要涉案嫌疑人劳婕怡、王建章、李宏涉嫌非法吸收公众存款案将于2019年4月9日在上海市虹口人民法院审理,案件号(2018)沪0109刑初1011号。

据了解,国诚金融系列案件的主要责任人即国诚金融前法人、实际控制人李宏,国诚金融股东、法人劳婕怡,国诚金融股东、CEO王建章,国诚金融创始人、股东温征。

去年9月26日,中国裁判文书网公布温征、张某1等非法吸收公众存款一审刑事判决书,判决书显示,国阳资产、国阳财富以及国诚金融非法吸收投资人资金近16亿元,团伙共计10人获刑,其中主犯温征被判有期徒刑7年,并处罚金人民币30万元。

案发后,经上海沪港金茂会计师事务所审计,国阳资产、国阳财富通过第三方支付平台收取金额共计人民币603,141,436元;被告人温征自公司成立之日起至案发,收取现有报案人投资360人678次,共计金额152,029,060元;被告人张某1自2013年11月至案发,涉嫌非法吸收公众存款的数额为55,740,960元。

当时判决即显示,李宏、王建章等人案件将另案处理。

资料显示,上海国阳财富投资管理有限公司成立于2014年6月13日,注册资本1亿元,法人代表温征,股东为温征和上海国阳资产管理有限公司。2016年8月29日,国阳财富公布了关于暂停运营的公告,称“经过多年的发展,线下房贷市场竞争激烈,P2P经营艰难,国阳财富出现了借款人延期还款情况,导致对应投资人的理财本金无法按时兑付。”国阳财富在公告中称,经过慎重考虑,决定国阳财富暂停运营。随后投资人发现,国阳财富与国诚金融有着密切的关系,国诚金融的实际控制人是李宏,王建章是平台联合创始人兼CEO,温征是国阳财富的董事长也是三大联合创始人之一。

爆雷后曾上演闹剧

国诚金融、国阳财富在爆雷后上演了一系列闹剧。首先是温征与黑衣人的闹剧。报道显示,2016年9月19日,据目击者称,国阳财富法人温征在召开维权会议结束后被国诚金融派来监视温征的黑衣人拦去了去路,并声称“老板娘交代不让温征离开”。随后,在众人的哄拥下,温征被挤上电梯,进了龙之梦大厅,2个黑衣人又上前拦住不放,投资人见状报了警。爆料人称,在等待警察到来期间,又增加了几名黑衣人,并将温征团团围住。此时,温征从包里摸出了菜刀,对着围攻的人说“谁要上来我就砍谁”。警察赶到并进行简单问话后,将一名黑衣人和温征带上了警车离去。网友称,“老板娘”就是李宏的妻子金某。

其次是王建章冻结账户的闹剧。9月23日,国诚金融公告恳请大股东王建章尽快返回公司履行相应职责。据媒体报道,王建章已经于7月份离职,但未得到股东会的批准和办理相关工作的交接。知情者透露,王建章受到其他股东的人身威胁和线上大户投资者的非善意警告,在外地躲避。已有近4个月未正常上班,履行其运营工作。

公告发布后不久,王建章疑似以网名“曾经”的身份与投资者沟通。他表示,自己从未失联,手机一直是开机的,但是还不方便公开回应。他同时表示自己的身份只是“职业经理人”,目前已经离职,对公司的具体情况不明。他表示,职业经理人没有能力解决股东之间的矛盾。王建章同时表示,为保证投资者利益,避免我个人在不知情的情况下资金被挪用,把银行卡挂失了。2016年10月21日,国诚金融召开的临时众筹委第一次例会中,敦促王建章办理离职,并命其将冻结资金转至公司账户。

国诚金融案回顾

2017年,国诚金融曾发布兑付方案,但期间出现了一系列兑付问题。同年1月,多位投资人透露,接到国诚金融来电,告知其1月24日 前到国诚金融公司签署协议,可兑付投资人八成本金进行了断。

2017年3月10日,国诚金融在公告中透露,2016年10月,由于技术部总监李刚擅自离职,未做任何工作交接,导致技术部内部紊乱;年前技术部员工的全体离职,使公司网站后台无法正常运作,且投监会通过非法渠道窃取公司投资人信息并外泄,令投资人的信息安全无法保障;故为了投资人的信息安全,自2017年3月10日起,公司所有后台权限将关闭,客户暂时不能登陆个人账户,但后台保留所有投资人信息及数据,投资人可联系公司进行手动查询。

2017年3月23日,投资人信息似乎也出了问题。国诚金融发布公告称,要求投资人将相关信息发送至公司指定的专门邮箱,公司将逐一协助各位投资人退出。但公告同时称,由于目前公司人员紧张,处理兑付时间无法保障。

2017年3月30日,国诚金融兑付再出问题。平台公告称,2017年3月15日至30日现场签订兑付协议的用户原定今日打款,但因今天特殊情况突发,需照顾群众众多,法院处理的案件超过预计,兑付金额远超过公司现有资金。在法院、办公现场以及邮件兑付了大批投资人,故原定今日打款的投资人(共计343人)只兑付了一半人数的全款。

2017年4月13日,国诚金融兑付再次生变,平台在论坛发布公告称,由于3月份公司在法院、现场及邮件兑付了大量的投资人,导致目前资金紧缺,未来兑付进度将会延缓,同时公司将加紧债权催收,以兑付更多的投资人。

2017年4月18日,媒体报道,上海市公安局虹口分局经侦支队决定对虹口区国诚公司非法吸收公众存款案立案。另据21世纪经济报道消息称,国诚金融位于上海的总部已经空无一人,平台官网亦无项目可投。上海互金协会表示,“协会尝试约谈国诚金融高管,不过一直无法取得联系。”

根据判决书,经司法机关审计,国诚金融通过连连银通、京东在线、盛付通、富友支付和新浪支付5个第三方支付平台收取投资人资金共计9.54亿元,通过上海国漾资产管理中心收款1000万元;通过上海国淄资产管理中心收款1000万元,收取现有报案投资人967人投资款共计7110.29万元。

来源:金融虎

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