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中潮金服涉嫌非吸立案侦查 7名犯罪嫌疑人被拘留

发布时间: 2018-11-14 11:38:00   栏目:网贷

2018年11月6日,瑞安市公安局发布了一则警方通报,通报称,对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现在已经对陈某某等7名涉案人员采取刑事拘留措施。

通报显示,2018年11月6日,瑞安市公安局依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的"中潮金服"网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。截止11月13曰,先后到案犯罪嫌疑人7名,现将案件进展情况通拫如下。

瑞安市公安局已对“中潮金服”网络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施。瑞安市公安局已依法提取“中潮金服”网络平台相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证。瑞安市公安局已对温州市金管家金融信息服务有限公司的资产状况开展调查,对涉案资金流向进行侦查。

据了解,2018年11月8日,打开中潮金服官网发现弹出了一则瑞安市人民政府金融工作办公室的通知内容,通知称,“中潮金服”平台主要经营者目前正接受公安部门调查,请广大出借人关注“瑞安公安”官方微信公众号,点击“便民信息”—— “网络借贷平台投资人举报”经过实名认证后进行在线债权登记。

中潮金服涉嫌非吸立案侦查 7名犯罪嫌疑人被拘留

公开资料显示,中可集团·温州金管家金融信息服务有限公司成立于2015年10月30日,公司旗下全资子平台:中潮金服网贷信息服务中介于同年12月28日在温州瑞安经济开发区运营上线。

中潮金服官网运营数据显示,平台累计成交量12亿1340万3000元,待收金额1亿0247万1429元,累计注册人数17451人,现在情况看来中潮金服涉嫌非吸被警方立案侦查,其实际控制人陈某某及高管等7人已被采取刑事拘留强制措施。

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